-
Estado de las Carreteras -
Predicción Meteorológica -
Transporte Público -
Farmacias y Centros de Salud -
Localizar gasolineras - 985 73 20 68
985 73 20 68
Etiquetas del contenido
ASESORAMIENTO EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES
Fecha: 14 de Octubre de 2016
Tutela Empresas presta este servicio al colectivo de APIA
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por blanqueo de capitales se entiende el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.
Tutela Empresas, dentro del convenio de colaboración con APIA ofrece a las empresas el asesoramiento especializado en esta materia.
Para más información sobre normativa legal, sanciones, como cumplir la legislación y a quién afecta pincha aquí
